美国对数字货币交易所 BTC-e 处以创纪录的罚款，以助长犯罪

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Alexander Vinnik（左）本周被捕，并被美国财政部罚款 1200 万美元。 他负责的BTC-e被指缺乏内部监管，助长犯罪活动。

美国执法机构本周在横跨两大洲的反洗钱行动中瞄准了世界上最大的数字货币交易所之一。 这是对美国认为可能助长犯罪的其他虚拟货币平台的警告。

周三晚上，美国财政部金融犯罪执法网络对 BTC-e 处以创纪录的 1.1 亿美元罚款国外比特币犯罪国外比特币犯罪，并对俄罗斯 Alexander Vinnik 处以 1200 万美元罚款，美国称其总部设在塞舌尔。 管理 BTC-e 的公司的实益拥有人。 根据美国司法部在北加州地方法院提出的 21 项指控，应美国政府机构的要求，Vinnik 于周二在希腊被捕。

BTC-e 总部位于保加利亚，但受塞浦路斯法律监管，该法律允许用户以高度匿名的方式进行比特币交易。 美国政府表示，该公司不充分的内部监督助长了计算机入侵、欺诈、身份盗用、公职人员腐败和交易总额超过 40 亿美元的毒品走私。

无法立即联系到 Vinnik 和 BTC-e 置评。 BTC-e 的网站表示，它因计划外维护而关闭，并且在 5 到 10 天内不会恢复服务。

伊恩·塔利 / 塞缪尔·鲁本菲尔德