央行上海总部等对比特币中国进行现场检查

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新浪财经1月11日消息，比特币监管趋严的传闻“愈演愈烈”。继1月6日对比特币交易平台进行采访后，监管部门再次对其展开了现场检查。

重点检查企业是否超出经营范围经营，是否无证无照开展授信、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵；实施反洗钱制度；

2016年下半年比特币价格的异常波动引起了监管部门的关注。1月5日，火币网数据显示比特币总部在哪个国家，凌晨1点10分，比特币价格创下8895元的历史新高。当时有市场人士分析，监管可能会更加严格。

于是，第二天（1月6日），中国人民银行及其上海总部分别采访了北京和上海的三个比特币交易所——火币、币行和比特币中国。据悉，采访的主要内容是了解比特币行业的情况和行业可能出现的风险，并要求他们对近期的异常情况进行自查，并据此进行清理整改。 .

不到一周后，监管部门再次对相关比特币交易平台进行检查，重点关注反洗钱、市场操纵、金融风险隐患。

事实上，2013年，中国人民银行等五部委联合发布了《中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会关于防范比特币的通知》风险”（以下简称“通知”）。

其中提到，鉴于比特币存在较高的洗钱风险和被不法分子利用的风险，《通知》要求相关机构遵守《中华人民共和国反洗钱法》的要求中华民国”，认真执行客户识别、可疑交易报告等法律法规。反洗钱义务，有效防范与比特币相关的洗钱风险。

此外，《通知》显示比特币总部在哪个国家，金融机构和支付机构不得将比特币作为产品或服务进行定价，不得作为中央对手方买卖或交易比特币，不得承销与比特币相关的保险业务，不得将比特币纳入范围。保险责任，不直接或间接为客户提供其他比特币相关服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具；外币兑换服务；开展比特币存储、托管、抵押等业务；发行比特币相关金融产品；将比特币作为信托、基金等的投资标的。（新浪财经 徐敏 上海）

据上海比特币行业人士透露，央行此次突击检查采访的主要目的是了解情况，但这并不意味着火币存在操作风险，比特币投资者无需恐慌。此外，国外也在开发和研究区块链技术。未来，数字货币将是发展趋势。央行的主要目的是防控风险，而不是一枪毙命。

火币网比特币价格短线暴跌，日内跌幅扩大至1.85%。

比特币中国和硬币银行的比特币价格也大幅下跌，当日跌幅超过 2%。

由于近期比特币价格出现异常波动，1月6日，央行上海总部会同上海市金融办等监管部门约谈了比特币交易平台主要负责人”比特币中国”了解平台的运作并提醒可能出现的问题。风险要求其严格按照相关法律法规进行经营。督促平台按照相关法律法规进行自查，并进行相应的清理整改。

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