“虚拟货币”交易下，有毒品黑幕

把毒品藏在指甲盖大小的“邮票”里，用“翻墙”软件在海外网站注册软件，创建聊天群，然后通过这个群发布卖“邮票”的信息，然后用比特币和门罗币等为虚拟货币完成交易。 近日，江苏省连云港市连云区人民检察院以贩卖毒品罪向法院起诉王某，目前该案正在审理中。

2022年2月，连云区邮政管理局收到一封因收件人不明而被退回的信件。 邮局工作人员照例将退回的信件放在阳光下晒，判断是否为可疑信件，却发现信封中有类似小邮票的东西，怀疑是当局推出的新型毒品“邮票”报警后，向公安机关报案。

公安机关通过对信封内的“邮票”进行鉴定，确认其中含有麦角二乙胺（简称LSD，俗称毒品“邮票”），顺着线索，于2月26日将犯罪嫌疑人王某抓获.

近年来，国外毒贩为了吸引年轻人，想方设法将纸设计成各种图案，浸泡在含有毒品的LSD溶液中，这种含有LSD溶液的纸被称为“邮票”、“邮票”。具有很强的致幻性和社会危害性比特币收款地址是一次性的吗，在我国法律上被认定为毒品。

经查，王某是在高中时通过网络了解到“邮票”的。 为了悄悄卖“邮票”，王某隔着防火墙软件，在海外聊天软件Telegram上建立了一个名为“绿云”的聊天群。 与买家交谈。 由于该软件具有用户匿名、信息端到端加密、聊天记录定期销毁等功能，毒品交易更加隐蔽。

“我在这个网站上买了200张LSD邮票，用国际快递邮寄到中国，但是没有找到。” 2021年12月，王某通过防火墙软件进入国外一家专门销售毒品LSD的网站，购买了一批“邮票”。

随后，王某在一个600多人的聊天群中兜售毒品，毒钱必须通过比特币或门罗币等虚拟货币进行交易。 不久后，一个自称“黎黎”的人通过毒品交易团找到了他，并向他购买了5张“毒票”。 经过协商，两人最终以每张贴纸220元的价格达成协议。 2022年1月起，王某将毒品伪装成普通信件通过普通邮件寄出，并通过电报将虚拟货币接收地址发送给购买毒品的人，完成交易。 两个月的时间，他和李某就这样完成了三笔交易。

随后，连云区检察院提前介入此案。 考虑到Telegram、Bitcoin、Monero均在境外网站，相关记录难以获取，建议公安机关对双方的telegram账户进行交叉识别，进一步确定双方身份的唯一性派对。 ，并进一步对王某手机进行技术侦查比特币收款地址是一次性的吗，查出王某的聊天记录、支付记录等，进一步完善证据链条。 同时，鉴于犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议公安机关与中国人民银行等专业反洗钱部门联系，查清王某使用比特币等虚拟货币的记录。比特币、门罗币等虚拟货币用于毒品交易。 虚拟货币兑换人民币的过程、相关人员的联系方式、资金流向等。

检察官表示，比特币和其他虚拟货币受到不法分子的青睐，因为它们不需要绑定银行账户信息和其他去中心化支付功能。 他们试图逃避监管，难以追查资金来源和去向。 但无论犯罪手段多么隐蔽，总会有破绽。 数字货币、匿名聊天软件等所谓逃避监管、妨碍侦查的手段，并不能使犯罪行为真正“隐形”，一切违法犯罪行为都将受到法律的制裁。

作者｜法治日报全媒体记者罗莎莎通讯员赵薇孟静